Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Ngày cập nhật: 24/10/2025

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm
  • CLB thể thao

Mô tả công việc

1. Về Phòng Chống rửa tiền:

  • Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ đối với các trường hợp giao dịch đáng mà mô hình giao dịch và dấu hiệu đáng ngờ đơn giản, đã từng xảy ra tại VPBank
  • Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
  • Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
  • Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt cho các Đơn vị trên toàn hệ thống

2. Về FATCA: Tổng hợp thông tin báo cáo FATCA theo hướng dẫn của CVCC/Trưởng phòng

Yêu cầu công việc

  • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
  • Có kiến thức/kinh nghiệm ngân hàng/kinh nghiệm về PCRT là một lợi thế
  • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
  • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
  • Kỹ năng: Tổng hợp và phân tích thông tin, Phỏng vấn/ thu thập thông tin
  • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
  • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
  • Thiết lập và duy trì network

QUYỀN LỢI:

  • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
  • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
  • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
  • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
  • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
  • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
  • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiLding...)

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn/ Tổng số nhân viên: 10.000-19.999

Chào mừng Bạn đến với Miền Đất Nhân Tài! Trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026), VPBank xác định mục tiêu trở thành ngân hàng có vị trí... Xem thêm

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK