Giám Sát Phòng Chống Gian Lận

• Điều hành hoạt động phòng chống gian lận, cụ thể: điều phối nhân sự điều tra xử lý các tính huống gian lận theo yêu cầu của Ban Giám Đốc trong từng thời kỳ; thực hiện chương trình mua hàng bí mật (Mystery shopping).
• Chuẩn hóa quy trình xử lí phòng chống gian lận từ các bước phát hiện, tiếp nhận thông tin, điều tra – xác minh, báo cáo, đề xuất xử lí, theo dõi xử lí.
• Kiểm tra & phê duyệt các báo cáo phòng chống gian lận.
• Quản lý cơ sở dữ liệu của bộ phận; theo dõi tiến độ, năng suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả làm việc.
• Đóng góp kiến nghị trong việc xây dựng các chỉ số cảnh báo gian lận, các giải pháp hạn chế gian lận, từ đó hoàn thiện quy trình hoạt động để ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các hành vi gian lận có thể xảy ra hoặc tái diễn.
• Nghiên cứu, theo dõi, giám sát các hành vi đáng ngờ của khách hàng, nhân viên, đối tác; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên trong, ngoài Công ty để đưa ra các giải pháp để hạn chế tình trạng gian lận.
• Xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ.
• Phát triển văn hóa phòng chống gian lận trong công ty.
• Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu.

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành An ninh/ Luật

2. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về điều tra phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
• Có kĩ năng tổng hợp, phân tích số liệu
• Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan công an, tòa án
• Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận.

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

• Am hiểu pháp luật
• Kỹ năng quản lý (tổ chức công việc, quản lí nhân viên hiệu quả)
• Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc với các phòng ban nghiêp vụ và quản lý thời gian
• Kỹ năng phân tích và nghi vấn tốt các tình huống khả nghi gian lận/lừa đảo
• Kỹ năng giao tiếp
• Có kiến thức hiểu biết sâu rộng với các sản phẩm Tài chính - Ngân hàng. Khả năng truyền tải thông tin bằng lời nói và văn bản tốt.
• Có nghiệp vụ đưa ra khởi tố vụ việc điều tra.
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

• Lương thưởng cạnh tranh.
• Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
• Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.
• Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.