Giám Sát Phòng chống gian lận

• Lên kế hoạch, phương án cho hoạt động Điều tra trong phạm vi khu vực phụ trách ; tổ chức, phê duyệt kế hoạch công tác để thực hiện hoạt động Điều tra cho Nhân viên/Chuyên viên của bộ phận.
• Điều tra các hồ sơ hoặc vụ việc nghi ngờ có yếu tố gian lận và/hoặc lừa đảo; thu thập chứng cứ thông qua các nghiệp vụ chuyên môn; đề xuất hướng giải quyết cho Ban Giám Đốc.
• Nghiên cứu, theo dõi, giám sát hoạt động của các bộ phận, các hành vi đáng ngờ của Khách hàng; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên ngoài Công ty và báo cáo cho Ban Giám Đốc.
• Lập kế hoạch phòng ngừa gian lận và lừa đảo trong nội bộ Công ty và đối phó với bên ngoài.
• Kịp thời đề xuất ý kiến liên quan đến hoạt động phòng, chống gian lận cho Ban Giám Đốc.
• Điều tra những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
• Tiến hành điều tra đột xuất hoặc định kỳ (căn cứ vào việc đánh giá tình hình công việc thực tế, số lượng hồ sơ gian lận…)
• Phát triển và thực thi các chính sách phòng chống gian lận ở các khu vực được giao.
• Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn bên ngoài, các ngân hàng, đại lý và đối tác nhằm ngăn chặn kịp thời các đường dây gian lận/lừa đảo liên quan đến dịch vụ cho vay của Công ty.
• Tổ chức các buổi  làm việc với các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên Công ty, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ vay của khách hàng.
• Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để  công tác phòng chống gian lận được thuận lợi.
• Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật/An ninh, điều tra/ Tài chính-ngân hàng.

Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra phòng chống gian lận tại các công ty tài chính.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, hỗ trợ team.
• Kỹ năng quản lý nhân sự; nhận biết đánh giá nhân sự để phân công công việc phù hợp, phát huy được khả năng của nhân viên mang lại hiệu quả cao trong công việc
• Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
• Kỹ năng phân tích và nghi vấn tốt các tình huống khả nghi gian lận/lừa đảo
• Có kiến thức hiểu biết sâu rộng với các sản phẩm Tài chính - Ngân hàng. Khả năng truyền tải thông tin bằng lời nói và văn bản tốt .
• Có nghiệp vụ điều tra vụ việc đưa ra khởi tố.
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

• Insurance, Travel opportunities, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave