Chuyên viên Tuân thủ và Điều tra

Thỏa thuận Hà Nội Chưa yêu cầu kinh nghiệm Hạn nộp 30/10/2026

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc

Làm việc tại văn phòng công ty tại văn phòng Cát Linh, Hà Nội. Rất ít khi phải đi thực địa
Tiến hành điều tra, xác minh các dấu hiệu gian lận , vi phạm quy định của (nhân viên, đối tác, đối tượng gian lận) theo các hồ sơ, báo cáo từ hệ thống của Mcredit.
Triển khai các hoạt động xử lý vi phạm gian lận như xử lý nhân sự, xử lý đối tác, xử lý khách hàng.
Thực hiện các hoạt động điều tra trọng tâm, trọng điểm nhằm phòng ngừa gian lận.
Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công và phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong công tác xác minh thông tin theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoạt động Tố tụng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật)
Từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra, phòng chống gian lận , tuân thủ, quản trị rủi ro, giám sát, kiểm soát ... hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị an ninh, cảnh sát.
Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm bằng chứng.
Nắm được các quy định pháp lý cần thiết để tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.
Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (MIC) cho CBNV/người thân với các đặc quyền độc đáo
Du lịch/ nghỉ dưỡng hàng năm
Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, chế độ ưu tiên cho mẹ mới sinh, mẹ có con nhỏ…)
Được tư vấn, hỗ trợ tài chính và trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân, bảo hiểm ... theo chính sách sản phẩm nội bộ dành cho CBNV MB Group
Cơ hội phát triển nghề nghiệp vượt trội:
Lộ trình phát triển nghề nghiệp minh bạch, nhiều cơ hội mở rộng chuyên môn cùng các nhóm ngành trong lĩnh vực Tài chính Số
Được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo giàu uy tín, đồng hành cùng những quản lý và đồng nghiệp ưu tú trong quá trình học hỏi và phát triển qua công việc thực tiễn
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, tích lũy trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp số hiện đại, năng động
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, áp dụng linh hoạt các phương pháp làm việc hiện đại cùng hệ thống công nghệ tiên tiến