Mục đích công việc:
Chịu trách nhiệm (i) Tiến hành điều tra độc lập các thông tin, cáo buộc, nghi ngờ và hiện hành có liên quan đến gian lận, tham nhũng và vi phạm pháp luật; (ii) Cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra xét xử…khi có yêu cầu; (iii) Tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống gian lận và tham nhũng một cách hiệu quả, kịp thời.
Trách nhiệm:
- Tiến hành điều tra độc lập dựa trên các cáo buộc, nghi ngờ và hiện hành; bao gồm: tiếp xúc, phỏng vấn, thu thập thông tin, tài liệu và đảm bảo tính khách quan, trung thực của các thông tin, tài liệu đã được thu thập;
- Trực tiếp làm việc với những người vi phạm nội qui, quy định, chính sách và pháp luật của nhà nước để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra xử lý phù hợp;
- Thực hiện báo cáo điều tra chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan, kịp thời và lưu trữ hồ sơ điều tra theo như qui định đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho Giám Đốc QLGL&TT để ghi nhận vụ việc và kết quả điều tra xử lý vào nhật ký hoạt động (FR);
- Phối hợp với các khối, phòng, ban chức năng thực hiện tố cáo vụ việc ra cơ quan công an (khi có yêu cầu);
- Chủ động cung cấp và đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phòng, chống gian lận và tham nhũng;
- Nhận định, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn hoặc xu hướng rủi ro củng với các giải pháp quản lý, giảm thiểu rủi ro;
- Xử lý cùng lúc nhiều vụ việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác và/hoặc để vụ việc được kết thúc thành công;
- Tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống gian lận và tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ - nhân viên VIB một cách hiệu quả, kịp thời..;
- Tham gia vào các chương trình an ninh thích hợp do ngân hàng đề ra;
- Hỗ trợ, phối hợp với các khối, phòng, ban chức năng thực hiện công tác phòng, chống gian lận và tham nhũng;
- Tổ chức thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra xét xử… khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc khối, phòng, ban chức năng;
- Sử dụng hiệu quả ngân sách đã được phê duyệt theo thẩm quyền;
- Xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ với với các khối, phòng, ban chức năng của VIB và cơ quan nhà nước;
- Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp Công An – chuyên ngành điều tra.
- Có 5 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra hoặc công tác trong ngành công an.
- Sẳn sàng đi công tác xa, làm việc độc lập, áp lực cao.
- Có kiến thức đánh giá và quản ly rủi ro; đặc biệt là rủi ro gian lận, tham nhũng liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng.
- Hiểu biết về các định chế tài chính ngân hàng, phòng chống rửa tiền.
- Có kỹ năng tốt về quản lý thời gian, lập kế hoạch, ra quyết định và quản lý/kiểm soát các xung đột.
- Có kỹ năng giao tiếp và trình bày trước đám đông.
- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
