Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền & FATCA

Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động  phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA thông qua việc ban hành quy định khung về AML/FATCA và quản trị hệ thống  sử dụng cho mục đích AML/FATCA về mặt yêu cầu nghiệp vụ;

Là đầu mối làm việc với đối tác  bên ngoài và các cơ quan chức năng liên quan đến AML/FATCA.

Trách nhiệm:

Thiết kế, triển khai và định kì rà soát các quy định khung về AML/FATCA, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát (nếu có) liên quan tới rủi ro AML  nếu cần thiết;

Phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khải công tác AML/FATCA tại VIB;

Xây dựng nội dung đào tạo, tăng cường nhận thức của toàn hàng về các vấn đề liên quan đến AML/FATCA thông qua đào tạo và truyền thông theo nhu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng;

Kiểm soát các đề xuất chỉnh sửa phát triển/nâng cấp/sửa chữa hệ thống sử dụng cho mục đích AML/FATCA;

Kiểm soát kết quả tra soát và báo cáo liên quan tới khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, báo cáo chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo AML/FATCA khác theo yêu cầu của NHNN;

Kiểm soát kết quả điều tra ngân hàng đại lý, kết quả tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch, điện SWIFT của các thành viên, việc xác định trạng thái FATCA của khách hàng và các thông tin khác khi được yêu cầu;

Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến quản lý rủi ro, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh;

Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/ 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm về AML/CTF/ETS tại tổ chức tài chính có uy tín;

Am hiểu hoạt động ngân hàng và luật ngân hàng;

Có kiến thức và am hiểu về kiểm soát tuân thủ, các chính sách và tiêu chuẩn về AML/FATCA;

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và quản lý công việc;

Kỹ năng phát hiện và xử lý vấn đề;

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn;

Năng động và chủ động nhận diện vấn đề và tìm kiếm giải pháp;

Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm dưới áp lực;

Khả năng phân tích, truyền đạt tốt;

Thành thạo Tiếng Anh (nói và viết).