PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN AML

• Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng. - Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước. - Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...). - Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai. - Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT. - Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ

Kinh nghiệm

• Từ 7 – 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
• Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng. - Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF). -

Kỹ năng

• Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).