Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền - Hội sở

Nhà tuyển dụng (đã ẩn)

Thỏa thuận Chưa yêu cầu kinh nghiệm Đăng 22/04/2018

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
YÊU CẦU HỌC VẤN
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.
NƠI LÀM VIỆC
TP.Hồ Chí Minh
HẠN NỘP HỒ SƠ
Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 30/04/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)