Chuyên viên cao cấp giám sát tuân thủ pháp lý - KPC - MSB - Hà Nội

Job Description

Khách hàng của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Chúng tôi đang cần tuyển Chuyên viên cao cấp giám sát tuân thủ pháp lý​ với mô tả công việc như sau:

1. Tham gia xây dựng danh mục nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Ngân hàng;

2. Kiểm soát việc đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định nội bộ Ngân hàng trong xây dựng quy trình, quy định nghiệp vụ của các phòng ban, đơn vị MSB;

3. Xây dựng các chương trình giám sát, kiểm soát tuân thủ tại Đơn vị (bao gồm các hoạt động kiểm tra trực tiếp, giám sát từ xa và đơn vị tự đánh giá tuân thủ);

4. Nhận diện, báo cáo, phối hợp xử lý và theo dõi khắc phục các vi phạm tuân thủ, tham gia xây dựng và đề xuất các khung tuân thủ, phương pháp triển khai và quản lý hoạt động tuân thủ theo từng lĩnh vực hoạt động; Đưa ra giải pháp để giảm thiểu vi phạm tuân thủ.

5. Thu thập và phân tích dữ liệu về các rủi ro xảy ra từ các bộ phận liên quan như: Quản lý rủi ro, Phòng chống gian lận, Kiểm toán nội bộ… để đánh giá nghĩa vụ tuân thủ và mức độ rủi ro pháp lý.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Đại học Chuyên ngành: Luật, Tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan ….

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng.
- Ưu tiên những ứng viên đang làm công tác Kiểm soát tuân thủ, Pháp chế, Kiểm tra, Kiểm toán, Quản lý rủi ro tại các Tổ chức tín dụng hoặc nội bộ MSB.

3. Yêu cầu khác:
- Ngoại ngữ: Đáp ứng được yêu cầu công việc
- Tin học: Tin học văn phòng