Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền (Mảng TTQT)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (Nam A Bank)
Ngày cập nhật: 14/07/2025

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Mô tả công việc

  • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu thông lệ quốc tế về: (i) Lọc và rà soát cấm vận, (ii) Nhận biết khách hàng, (iii) Giám sát giao dịch đáng ngờ, (iv) Các đạo luật tuân thủ khác có ảnh hưởng đến công tác PCRT, FATCA, … nhằm xây dựng, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình nội bộ liên quan.
  • Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB), FATCA.
  • Theo dõi và cập nhật những thay đổi liên quan đến PCRT, TTKB, FATCA để kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan phù hợp với Nam A Bank, đúng quy định NHNN, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
  • Giám sát việc tuân thủ công tác PCRT, TTKB, FATCA của các Đơn vị nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vi phạm; Lập báo cáo/cảnh báo các trường hợp không tuân thủ gây rủi ro cho Nam A Bank.
  • Theo dõi và cập nhật đầy đủ danh sách đen, danh sách cảnh báo vào hệ thống theo quy định.
  • Hướng dẫn các Đơn vị kinh doanh báo cáo đầy đủ, đúng hạn các giao dịch đáng ngờ, báo cáo liên quan công tác PCRT, TTKB, FATCA theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của Nam A Bank.
  • Tham gia nghiên cứu, cập nhật, phổ biến các quy định tuân thủ FATCA hiện hành và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi trong tuân thủ FATCA tại từng thời điểm.
  • Thực hiện các báo cáo về PCRT, TTKB, FATCA (định kỳ/đột xuất).
  • Soạn thảo các văn bản lập quy liên quan đến công việc được giao.
  • Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
  • Tham mưu đóng góp ý kiến cho Ban Lãnh đạo Phòng giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
  • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo phục vụ quản trị điều hành.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Phòng.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (Nam A Bank)

https://www.namabank.com.vn/ngan-hang-viec-lam Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992, là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau khi Pháp... Xem thêm

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền (Mảng TTQT)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á (Nam A Bank)