Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Điều tra Gian lận (Digital Banking) - TNEX - 4B022

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

- Thực hiện điều tra:+ Thực hiện các cuộc điều tra nội bộ về các hoạt động nghi ngờ gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản vay giả mạo, thông tin không chính xác và các biểu hiện gian lận khác.+ Thực hiện các cuộc điều tra gian lận theo yêu cầu, thu thập chứng cứ, thông tin và tài liệu cần thiết.+ Làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc và xác minh các dấu hiệu nghi vấn gian lận.+ Triển khai thực hiện công việc theo quy trình phòng chống gian lận theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.+ Đề xuất cập nhật và cải tiến các quy trình theo tình hình thực tế và xu hướng gian lận.+ Theo dõi và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến gian lận và an ninh thông tin, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của công ty.- Phân tích dữ liệu:+ Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ các nguồn thông tin khác nhau để phát hiện dấu hiệu nghi vấn gian lận.+ Phân tích dữ liệu từ các hồ sơ tín dụng, lịch sử vay mượn và thông tin khách hàng để xác định các mẫu và xu hướng nghi vấn gian lận.+ Sử dụng các công cụ phân tích và phần mềm hỗ trợ để đánh giá rủi ro gian lận trong các hồ sơ tín dụng.- Báo cáo:+ Soạn thảo báo cáo kết quả điều tra, đề xuất các biện pháp phòng ngừa gian lận. Lập báo cáo chi tiết về kết quả điều tra và đưa ra các khuyến nghị cải tiến quy trình nhằm ngăn chặn gian lận trong tương lai.+ Cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình gian lận trong công ty lên cấp quản lý.Liên kết và phối hợp:+ Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như pháp lý, khách hàng, rủi ro, và các cơ quan chức năng khi cần thiết.+ Phối hợp làm việc với các phòng ban khác, bao gồm phòng pháp lý, phòng khách hàng và phòng công nghệ thông tin để thu thập thông tin cần thiết cho điều tra.+ Tham gia vào các cuộc họp nội bộ và hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về gian lận cho nhân viên.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.