To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA174

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 19/08/2025

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: Law / Legal Services

    Deadline to apply:

  • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

  • Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế
  • Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ
  • Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền và gian lận phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
  • Trực tiếp, đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền theo sự phân công/ kế hoạch
  • Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Job requirement

Trình độ Học vấn: Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế

Các Kinh nghiệm Liên quan: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Kiến thức/ Chuyên môn có liên 

  • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
  • Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng

Các Kỹ Năng

  • Tổng hợp và phân tích thông tin
  • Phỏng vấn/ thu thập thông tin

Các năng lực khác

  • Hiểu và vận dụng các văn bản luật
  • Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
  • Thiết lập và duy trì network

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn/ Number of employees: 10.000-19.999

Chào mừng Bạn đến với Miền Đất Nhân Tài! Trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026), VPBank xác định mục tiêu trở thành ngân hàng có vị trí... View more

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - Hà Nội - TA174

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK